“杀猪盘”勾结3伙黑嘴:蛊惑数千人接这只票 散户4天亏58%

时间:2021-05-25 14:21 来源:每日经济新闻 作者:佚名 阅读:1505 原文链接:点击获取

原标题:“杀猪盘”曝光!盘方勾结3伙黑嘴,蛊惑数千人接这只票,散户4天亏58%...被近百名干警抓现行,23人归案!

据证监会官网5月21日消息,证监会会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件。

证监会监测发现,有不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段,诱骗投资者高价买入股票的同时,其反向卖出相关股票非法牟利,导致个股暴涨暴跌,严重扰乱市场秩序,侵害投资者利益。对此,我会稽查部门立即启动与公安机关的执法协作机制,协同开展线索分析和调查取证,并于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案

经查,私募基金实际控制人郑某及其团伙与配资中介合谋,借入近4亿元资金和80余个证券账户,以连续交易、对倒等方式大幅拉抬嘉美包装股票价格,并伙同股市“黑嘴”,利用直播间、微信群诱骗投资者高价买入接盘,其反向卖出非法获利数千万元,涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪。

盘方联合黑嘴“杀猪”过程曝光

据证券时报,记者了解到,2020年,深交所监控发现,在8月至9月期间,有60多个账户利用资金优势、持股优勢连续集中交易“嘉美包装”。多次以拉抬等交易手法影响股票交易价格和交易量,涉嫌市场操纵。同时,有投资者举报及多家媒体报道称2020年9月9日存在微信群、网络直播推荐该股情形。当日上述账户集中卖出该股,盈利巨大,存在蛊惑交易的可能。

“鉴于‘嘉美包装’事件市场影响恶劣,证监会稽查部门联合公安部门,当即启动初查程序。”证监会调查人员介绍,双方多次会商,共同分析,从涉案账户和资金着手,迅速锁定核心人员经过精心策划和周密部署,2020年9月25日,证监会调查人员会同公安部门近百名干警,成立11个抓捕组同时进场,一举捣毁配资公司操盘窝点,成功抓获该公司14名主要成员。10月15日,操纵“嘉美包装”股票的操盘方郑某等2名主犯落网

在操盘窝点及涉案人家中,证监会和公安机关共查获电脑终端、上网设备两百余台,并搜查出大量涉案合同、银行卡、财务凭证、统计报表等物证。2021年2月26日,证监会8名调查人员再次会同公安部门30余名干警,对参与操纵“嘉美包装”股票的黑嘴团伙实施抓捕,捣毁“黑嘴”直播间三处,抓获犯罪嫌疑人7名,扣押手机38部,电脑4台,硬盘12块,同时查封了相关资产。

具体来看,郑某控制使用配资公司为其提供的80多个证券账户(简称账户组),动用近4亿元资金,于2020年8月3日至2020年9月9日期间,利用资金和持股优势,连续买卖“嘉美包装”股票,影响该股交易价格和交易量。

2020年8月3日至9月8日建仓拉升阶段,账户组持股数量迅速增加,由期初0股增至3883万股,占当时该股流通股比例为40.76%,“嘉美包装”股价涨幅达42.06%;

2020年9月9日出货阶段,郑某勾结“股市黑嘴”,由“黑嘴”在直播间大肆鼓动散户买入。当日,操盘方借机控制账户组大量集中卖出“嘉美包装”3883万股,成交金额4.85亿元,占当日该股市场成交额58.82%。此举导致“嘉美包装”当日股价上演“天地板”,开盘后股价迅速拉升一度触及涨停,随后股价持续下跌,最终以跌停收盘。

经初步测算,该案违法获利金额达5000余万元。

三伙“股市黑嘴”直播间股东数千散户接盘,获利3000万

不同于以往的市场操纵案件,这起案件操纵多方参与,各方分工明确。郑某作为操盘方负责股票选取,下达操作指令。配资公司从市场上筹集资金供操盘方使用,操盘方一般按月利1.1%支付利息,配资公司以低于该利率向资金提供方支付利息,从中赚取利差。配资公司同时向操盘方提供证券账户及交易软件,按交易额收取佣金。“股市黑嘴”负责出货,按成交金额10%收取报酬(本案中郑某未按约定足额支付)。

在具体操纵行为上,“黑嘴”借助微信建立荐股群、荐股公众号,并花费大量资金雇佣网络“大V”为其宣传、引流招揽股民。吸引股民入群后,“黑嘴”团伙定期为群众股民授课,通过网络直播平合向股民讲授股市涨跌趋势及炒股心得技巧,并不断在群内发布即时股市热点,推荐近期热度高的优质股票,让群内股民相信其“专业性”,为后续引导股民“跟投”做铺垫。

因持股量大且持股比例过高,为在短期内迅速出货并获利,郑某主动联系“股市黑嘴”,双方合谋在2020年9月9日出货。当日,三伙“股市黑嘴”通过网络直播等方式,在直播间鼓动近7000名散户集中买入,操盘方在数分钟内即完成出货。开盘后“嘉美包装”股价迅速拉升一度触及涨停价13.19元,随后股价持续下跌,最终以跌停价10.80元收盘,振幅高达20.02%,换手率达69.36%。此后该支股票连续三日跌停,距9月9日股价最高点累计下跌达58.75%,投资者损失巨大。据郑某供述,为出货“嘉美包装”,其支付给“股市黑嘴”3000万元作为报酬